13-04-2011 Fraude omzetbelasting
Verdachte heeft met zich met anderen gedurende enkele jaren schuldig gemaakt aan omvangrijke fraude met de omzetbelasting en valsheid in geschrift. Door verdachten werd door middel van valse facturen en onjuist ingevulde CMR-formulieren voorgewend dat Spaanse bedrijven in Nederland auto’s kochten. Verdachte heeft daarbij binnen de rechtspersoon samen met een ander aan deze verboden gedragingen feitelijk leiding gegeven. Verdachte was op de hoogte van het feit dat een van de medeverdachten in Spanje een (schijn)constructie had ingericht om de door hem bij verdachte gekochte auto’s zelf verder te kunnen verhandelen. Het totale bedrag aan ontdoken omzetbelasting bedraagt meer dan 2 miljoen euro. Verdachte wordt als feitelijk leidinggever aan deze gedraging veroordeeld tot een gevangenisstraf van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftij van 2 jaar, aldus de rechtbank Den Bosch op 13 april 2011.

08-03-2011 Hypotheekfraude
De rechtbank heeft de officier van justitie niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van vier verdachten van hypotheekfraude, wegens niet vernietigde geheimhoudersgesprekken. Het hof Den Haag vernietigt het vonnis, verklaart het openbaar ministerie ontvankelijk in de vervolging, en wijst de zaak terug naar de rechtbank. Weliswaar is naar 's hofs oordeel sprake van een vormverzuim, maar niet is komen komen vast te staan dat de verdachte daardoor daadwerkelijk in zijn verdediging is geschaad. Het hof stelt namelijk vast dat de niet vernietigde geheimhoudersgesprekken nooit aan het procesdossier zijn toegevoegd.

15-02-2011 Gerechtshof Den Bosch Medeplegen gewoontewitwassen
Veroordeling tot onvoorwaardelijke gevangenisstraf in verband met medeplegen van gewoontewitwassen. Verdachte kende de medeverdachte al ruim 25 jaar en wist van het strafrechtelijk verleden van hem. Verdachte heeft de medeverdachte als partner aangetrokken omdat hij over geld zou beschikken en wist dat de grote betalingen voor de verbouwingen aan een pand in eigendom bij verdachte en medeverdachte, contant door medeverdachte werden voldaan, terwijl medeverdachte voor een minimaal tarief op de loonlijst stond bij het bedrijf van verdachte. Het hof is van oordeel dat verdachte door te accepteren dat door medeverdachte grote sommen contant geld werden betaald voor een verbouwing van een pand in zijn mede-eigendom, minst genomen bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat deze door medeverdachte betaalde sommen geld afkomstig waren uit misdrijf. Doordat verdachte deze praktijken gedurende een langere tijd door middel van vele transacties heeft uitgevoerd, is er naar het oordeel van het hof bovendien sprake van het door verdachte tot een gewoonte maken van witwassen.

27-01-2011 Verkeersongeval met dodelijke afloop
De rechtbank in Rotterdam deed 25 januari 2011 uitspraak over een verkeersongeval met dodelijke afloop. Een automobilist die in april 2010 een 19-jarig meisje doodreed is door de rechtbank veroordeeld tot 240 uur werkstraf. Tevens is zijn auto verbeurd verklaard en heeft de rechtbank de verdachte de bevoegdheid om motorrijtuigen te besturen voor de tijd van 3 jaren ontzegd. In de zin van de wet acht de rechtbank niet bewezen dat sprake was van roekeloos rijgedrag. Dit blijkt niet uit de verklaringen van de verdachte noch uit zijn verkeersgedrag onder de vastgestelde omstandigheden.

19-01-2011 Ambtelijke corruptie en omkoping
De rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft negen betrokkenen bij ambtelijke corruptie en omkoping in Limburg veroordeeld tot (voorwaardelijke) celstraffen. Het gaat om ambtenaren van diverse gemeenten en de provincie Limburg en om medewerkers van het bouwbedrijf Janssen de Jong Infra BV die de giften, al dan niet op uitdrukkelijk verzoek van de ambtenaren, verstrekten. Ook de echtgenote van een ambtenaar werd veroordeeld tot een (voorwaardelijke) celstraf. Vier mensen werden vrijgesproken van omkoping van ambtenaren en twee mensen kregen een werkstraf.

18-01-2011 Witwassen voor 14 december 2001
De witwasartikelen 420bis Sr en 420ter Sr zijn per 14 december 2001 in werking getreden. Dat betekent dat de door het hof bewezenverklaarde gedragingen, het witwassen van een Chrysler PT Cruiser en een BMW 645 voor 14 december 2001, niet strafbaar zijn. Het Hof heeft het bewezenverklaarde ten onrechte gekwalificeerd als het maken van een gewoonte van witwassen. Aldus de Hoge Raad bij arrest van 18 januari 2011.

30-12-2010 Fraude en oplichting met beleggingsgelden
Het hof is wel van oordeel, dat verdachte in zijn commerciële functie binnen het conglomeraat van rechtspersonen waarbinnen zijn medeveroordeelde [mededader] direct of indirect de lakens uitdeelde lichtzinnig heeft gehandeld door zich niet of onvoldoende te informeren inzake de wettelijke vereisten voor het aantrekken van beleggingsgelden. Daardoor heeft hij feitelijk in belangrijke mate de kwalijke praktijken van [mededader] gefaciliteerd met als gevolg de ernstige dupering van een groot aantal beleggers. In zoverre treft verdachte een zo ernstig verwijt, dat niet volstaan kan worden met oplegging van een boete, maar dat een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf op hun plaats zijn.

21-12-2010 Wet vervoer gevaarlijke stoffen
De opvatting, dat het in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen neergelegde verbod om met een vervoermiddel gevaarlijke stoffen over de binnenwateren te vervoeren uitsluitend geldt voor de vervoerder in de zin van paragraaf 1.2.1 Reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn, is onjuist. Aldus de Hoge Raad bij arrest van 21 december 2010.

01-12-2010 Ambtelijke omkoping
Het gerechtshof te Arnhem veroordeelt een verdachte tot 34 uur werkstraf terzake passieve ambtelijke omkoping in de bouwsector.

23-11-2010 Gevangenisstraf voor illegaal handelen in afval
De meervoudige strafkamer van de rechtbank Zwolle heeft vier verdachten veroordeeld voor het illegaal handelen in afgedankt koel- en vriesapparatuur en afvalstoffen. De rechtbank heeft straffen opgelegd variërend van 12 maanden gevangenisstraf tot 120 uur taakstraf.

11-11-2010 Toch voorarrest voor verdachte van zorgfraude
De rechtbank Zwolle heeft in hoger beroep alsnog de bewaring bevolen van de persoon die verdacht wordt van stelselmatige fraude en oplichting in de zorg. De verdachte blijft in voorarrest omdat de rechtbank van oordeel is dat er gevaar voor recidive bestaat. De rechtbank sluit tevens niet uit dat de verdachte druk zal uitoefenen op personen die nog een getuigenverklaring moeten afleggen.

26-10-2010 Voorhanden hebben van gelden bij witwassen
In dit arrest geeft de Hoge Raad de reikwijdte van de strafbaarheid van witwassen aan. Het enkel en alleen voorhanden hebben van grote geldbedragen, zonder betreffende de herkomst een afdoende verklaring te kunnen geven, levert niet in alle gevallen witwassen op. Daartoe is een gedraging vereist die erop is gericht de herkomst te verbergen of te verhullen. Nu uit het arrest van het hof blijkt dat een dergelijke gedraging heeft plaatsgevonden laat de Hoge Raad de veroordeling van het hof voor het witwassen van gelden door verdachte in stand.

15-10-2010 ambtelijke omkoping in Rotterdams havenbedrijf
De voormalige directeur van het Gemeentelijk Havenbedrijf is door de Rotterdamse Rechtbank veroordeelt tot 12 maanden gevangenisstraf (waarvan 4 maanden voorwaardelijk) voor het plegen van valsheid in geschrift, oplichting en ambtelijke omkoping. De voormalige directeur heeft als gemeenteambtenaar een gift aangenomen in de vorm van het gebruik van een luxe appartement te Antwerpen, dat hij op kosten van de omkoper naar eigen smaak mocht inrichten. Een gift van dergelijke omvang, aldus de rechtbank, wekt de schijn van belangenverstrengeling en kan haast niet anders leiden dan tot een uiteindelijke voorkeursbehandeling.

29-09-2010 Interpretatie van de rust- en rijtijdenwet
De Hoge Raad geeft in dit arrest een nadere uitleg over de interpretatie van het begrip rusttijd in de Rust- en rijtijdenwet. Het enkele feit dat de tachograaf over een tijdspanne van 24 uur een periode te zien geeft waarbinnen niet ten minste acht uur aaneengesloten is gerust levert al een overtreding van deze wet op.

29-09-2010 Feitelijk oordeel kan niet in cassatie worden getoetst
De uitleg van een vergunning is van feitelijke aard. Daarom kan de stelling dat niet in strijd is gehandeld met een vergunningsvoorschrift niet voor het eerst in cassatie worden ingenomen. De beoordeling of feitelijk sprake is van een overtreding van een vergunningsvoorschrift, in dit geval het niet lekvrij lossen van gasolie, is immers voorbehouden aan de feitenrechter.

23-09-2010 Merkvervalsing
Het Hof te Amsterdam heeft een verdachte vrijgesproken van het opzettelijk aanschaffen van goederen waarvan het merk vervalst was. Uit de gedragingen van verdachte bij de aanschaf van de merkkleding bleek niet dat de verdachte wist, noch kon weten, dat het kleding betrof waarvan de merknaam of handelsnaam was nagebootst.

21-09-2010 Verkeersongeval door onvoorzichtig rijgedrag
De Hoge Raad stond in deze zaak voor de vraag of het verminderen van snelheid, waarmee werd gereden in slechte weersomstandigheden met zware windstoten, daadwerkelijk het verkeersongeval had kunnen voorkomen. De Hoge Raad beantwoordt deze vraag door te verwijzen naar een feit van algemene bekendheid, te weten dat bij storm de kans op een koersafwijking afneemt naarmate er met een lagere snelheid wordt gereden. De Hoge Raad laat de veroordeling voor het veroorzaken van een verkeersongeval door onvoorzichtig rijgedrag in stand.

15-09-2010 Vertegenwoordiging rechtspersoon in de rechtszaal
Een rechtspersoon wordt ter zitting vertegenwoordigd door een bestuurder of door een gemachtigde van een bestuurder. De Hoge Raad vernietigt een arrest van het gerechtshof Den Haag, nu het hof onvoldoende had onderzocht of de ter zitting verschenen persoon al dan niet als gemachtigde van de bestuurder was verschenen.

15-09-2010 Onjuiste belastingaangifte besloten vennootschap
Het enkele feit dat een belastingaangifte onjuist is, ook als de verdachte rechtspersoon op een later moment van de onjuistheid van de aangifte komt te weten, brengt nog niet met zich mee dat de verdachte van meet af aan opzet heeft gehad op een onjuiste belastingaangifte. Aldus de Hoge Raad in een arrest van 14 september jl.

10-09-2010 Witwassen door smurfen
Het Hof Amsterdam veroordeelt verdachte ter zake van witwassen van een bedrag van € 389.740 tot 9 maanden gevangenisstraf. Verdachte heeft een groot geldbedrag giraal naar Hong Kong overgemaakt en vervolgens in 20 kleine porties weer chartaal opgenomen en vervoerd. Dit zogenaamde smurfen van geld heef volgens het Hof geen ander doel dan de verplichte melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) te ontlopen en het geld, via deze geldstroom, wit te wassen.

31-08-2010 Aangifte inkomstenbelasting
Verdachte voert sinds 1977 een bedrijf dat zich bezig houdt met administratieve en fiscale dienstverlening. Ondanks meerdere aanmaningen van de Belastingdienst weigert verdachte aangifte te doen terzake inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. De rechtbank Haarlem veroordeelt verdachte tot een geldboete van 6000 euro en een voorwaardelijke werkstraf van 60 uur. De rechtbank overweegt dat de belastingmoraal door het handelen van verdachte wordt ondermijnd.

30-08-2010 Steekpenningen
Verdachte kon vanuit zijn functie bij een tweetal ziekenhuizen opdrachten verstrekken aan bouwbedrijven. Deze bedrijven betaalden verdachte voor het toekennen van deze opdrachten. Het gerechtshof Leeuwarden veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 voorwaardelijk

20-08-2010 Wet BIG
Het Centraal Tuchtcollege voor de gezondheidszorg verbiedt een tandarts nog langer zijn titel te voeren en beveelt doorhaling uit het register BIG (krachtens de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg). Desondanks blijft de tandarts zijn praktijk verder uitoefenen. Het gerechtshof Den Haag veroordeelt de tandarts, vanwege onbevoegd gebruik van zijn titel, tot een voorwaardelijke hechtenis van 6 weken en tot betaling van een geldboete van 800 euro.

17-08-2010 Fraude Persoonsgebonden Budget(PGB)
Verdachte heeft door een onjuiste invulling van geldbedragen op de verantwoordingsformulieren Persoonsgebonden Budget ten onrechte € 24.500 geïncasseerd. De rechtbank, daarbij aansluiting zoekend bij de richtlijnen sociale zekerheidsfraude, veroordeelt verdachte voor valsheid in geschrifte tot een werkstraf van 100 uur (rechtbank Breda).

06-08-2010 Kwijtschelden van te ontnemen wederrechtelijk verkregen voordeel
Een 70-jarige man dient in het kader van een voordeelontnemings (plukze) uitspraak € 60.000,-- terug te betalen. Dit bedrag had hij verdiend met drugshandel. In verband met schulden, leeftijd en gebrek aan verdiencapaciteit wordt de betaling van dit bedrag door de rechtbank Den Bosch kwijtgescholden.

01-08-2010 Wet voorkoming misbruik chemicaliën
De meldplicht ingevolge artikel 2 van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën levert geen strijd op met het nemo tenetur beginsel, aldus het Gerechtshof Arnhem. Krachtens het nemo tenetur beginsel hoeft een verdachte niet mee te weken aan zijn eigen veroordeling.

28-07-2010 Fraude met valse bouwnota’s. Valselijk binnenhalen van gelden uit bouwdepots
Door het versturen van valse bouwnota’s heeft verdachte gelden ontvangen uit bouwdepots. Verdachte wordt voor oplichting en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk en 240 uur werkstraf (rechtbank Utrecht).

28-07-2010 Fraude met subsidiegelden
Door bewust een constructie op te zetten met het enkele doel om subsidiegelden uit werkloosheidsprojecten op te strijken wordt verdachte, wegens valsheid in geschrifte, veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan drie onvoorwaardelijk (rechtbank Den Bosch).

28-07-2010 Oplichting en valsheid in geschrifte op het internet
Door op het internet meerdere malen valse creditcardgegevens te gebruiken bij het doen van bestellingen, en valse handtekeningen te plaatsen bij ontvangst van de postpakketten, wordt verdachte veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden onvoorwaardelijk (gerechtshof Den Haag).

28-07-2010 Verduistering van per vergissing teruggegeven belastinggelden
Door een vergissing van de Belastingdienst wordt een groot geldbedrag als belastingteruggave gestort op rekening van verdachte. Al snel ziet de Belastingdienst haar fout in en waarschuwt verdachte de gelden op haar rekening te laten staan. Ondanks deze waarschuwing neemt verdachte het geldbedrag in zijn geheel op. Het gerechtshof te Den Haag veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 6 maanden voorwaardelijk.

23-07-2010 Probo Koala
Het bedrijf Trafigura BV wordt veroordeeld tot een geldboete van 1 miljoen euro voor de uitvoer van afval naar Ivoorkust en voor het in Amsterdam afleveren van voor de gezondheid schadelijke afvalstoffen (rechtbank Amsterdam).

15-07-2010 Niet vermelden dividenduitkering op belastingaangifte inkomstenbelasting
Uit het enkele feit dat een belastingaangifte onjuist of onvolledig is volgt niet noodzakelijkerwijs dat er opzet in het spel is. In casu volgt vrijspraak van valse belastingaangifte, mede in verband met het feit dat slechts de opzetvariant was tenlastegelegd (rechtbank Zwolle).

13-07-2010 Witwassen bedrag € 100.000 op Schiphol
Gelet op de hoogte van het bedrag, de coupures waaruit het bestond en de wijze waarop het werd vervoerd kan het niet anders dan dat het bedrag uit misdrijf afkomstig is. De verdachte heeft geen verifieerbare gegevens verschaft die aan zijn stellingen een begin van geloofwaardigheid verschaffen, aldus gerechtshof Amsterdam in een arrest dat door de Hoge Raad op hoofdlijnen in stand wordt gelaten.

06-07-2010 Klokkenluider bouwfraudezaak
In deze zaak was de Openbaar Ministerie door het gerechtshof niet-ontvankelijk verklaard op grond van gebreken in het vooronderzoek. Aan de orde waren onder andere het achterwege blijven van de cautie (een waarschuwing waardoor de klokkenluider kon weten dat hij vanaf dat moment als verdachte werd aangemerkt) en het bij de klokkenluider opgewekte vertrouwen om niet tot vervolging over te gaan. Bij uitspraak van 6 juli 2010 oordeelde de Hoge Raad dat de eerdere niet-ontvankelijkheid niet in stand kan blijven en dat een ander gerechtshof de zaak opnieuw moet bekijken.

06-07-2010 Probo Koala
In de Probo Koala zaak (het schip dat chemisch afval dumpte in Ivoorkust) heeft de Hoge Raad op 6 juli 2010 bepaald dat van het overbrengen of uitvoeren van gevaarlijke stoffen ook sprake is indien deze stoffen worden doorgevoerd en nog niet hun eindbestemming hebben bereikt. Het gerechtshof te Amsterdam dient opnieuw te onderzoeken of de directeur van Trafigura in deze zaak strafrechtelijk kan worden vervolgd.

06-07-2010 Onderzoeksplicht bij schuldwitwassen
Verdachte ontving een bedrag van € 1.200.000,-- en verrichtte geen nader onderzoek naar de herkomst van dit geld. In zijn conclusie van 6 juli 2010 oordeelt de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad dat het verzaken van de onderzoeksplicht onder omstandigheden schuldwitwassen op kan leveren.

22-06-2010 Aansprakelijkheid rechtspersoon
In een uitspraak van de Hoge Raad van 22 juni 2010 wordt nader omschreven wie binnen een rechtspersoon strafrechtelijk aansprakelijk kan worden gesteld. In deze milieuzaak (er waren afvalstoffen geloosd in het oppervlaktewater van de haven Amsterdam) werd de persoon die binnen de inrichting verantwoordelijk was voor de dagelijkse bedrijfsvoering strafrechtelijk veroordeeld. De Hoge Raad acht concrete zeggenschap over de gang van zaken binnen het bedrijf doorslaggevend.

22-06-2010 Milieuzaak
In een uitspraak van 22 juni stelt de Hoge Raad dat onder het ‘zich ontdoen van afvalstoffen’ ook valt het achterlaten van een zeecontainer en een vrachtwagen, volgepakt met chemicaliën, op een parkeerterrein.

15-06-2010 Amercentrale
In de uitspraak van 15 juni 2010 oordeelde de Hoge Raad in de zaak Amercentrale (de zaak waarbij 5 personen om het leven kwamen en drie gewond raakten door de instorting van een bouwsteiger) dat de veroordeling van de aannemer terzake dood door schuld in cassatie overeind blijft. De Hoge Raad vind dat de aannemer nalatig is geweest met betrekking tot het ondeugdelijk ontwerp van de ingestorte bouwsteiger. De door het hof opgelegde gevangenisstraf van bijna één jaar (waarvan 6 maanden voorwaardelijk) blijft dus in stand.